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陕西局指导辖区机构切实提升反洗钱风险管理能力

日期:2022-11-24 ????来源:

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近期,陕西局指导辖区机构贯彻“风险为本”理念,围绕反洗钱履职共性问题切实整改,持续提升反洗钱风险管理能力。一是“风险为本”为目标,制定切合自身的反洗钱工作规划,合理有序推进,确保“实质有效”。二是进一步明确和强化董事、监事和高级管理人员责任,加强组织领导,确保对各层级的全面覆盖。三是改进反洗钱风险管理模式,调整完善风险管理策略、内控制度,健全风险管理机制。四是培养专业人才队伍,加强反洗钱宣传培训,营造良好内外部环境,不断提升反洗钱工作的社会参与度。

链接: 中国政府网

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